安化警方破获特大电信诈骗案
2019-07-09 10:20:00 来源:益阳日报

7月5日,随着犯罪嫌疑人邹某某等41人被检察机关依法批捕,安化县公安局侦办的一起有史以来破案数量最多、抓获人数最多、涉案资金近2000万元的特大电信诈骗案,进入收官阶段。

4月15日,安化警方接到邓某报警,称其被网络诈骗6.8万元。邓某陈述,3月上旬,她被朋友拉进一个炒股资讯群,群内免费推荐一些股票信息,推荐的这些股票上涨较好。一个月后,群内有人添加她的微信,让其买卖期货和“恒生指数”等,并要其下载了一个“博易云行情交易系统”App。邓某信以为真,在该App上面注册了账号,陆续向账号内转账6.8万元,用于炒期货指数。4月12日,邓某发现App内的股票指数与实际不相符,账户内亏损60000余元,且余额不能提现,这才意识到已上当受骗。

案发后,安化警方抽调专门警力侦查。办案民警通过分析上千条银行流水,发现涉案金额达到千万余元,受害人遍布全国各地,人数达到百余人。由于犯罪嫌疑人事后将诈骗平台关闭,通过地下钱庄以及多个第三方支付平台把诈骗资金逐步稀释,无法找到资金的流向,也无法寻到嫌疑人的踪迹。

随后,安化警方将侦查情况上报,省公安厅刑侦总队侵财支队、益阳市公安局刑侦支队多次召开案情分析协调会,牵头成立了“4·15”专案组。侦查民警迅速调查盘踞在长沙、湘潭、娄底、宁乡的诈骗团伙,发现该犯罪团伙诈骗“套路”完整清晰:先是通过在各大投资微信群添加人员,并经营微信小号,后以女性微信号添加受害人为好友后进行诱导性聊天,在取得受害人信任后,诱使受害人到虚假交易平台注册账号、充值、投资。前期如果受害人投入较少,后台就操作让其先盈利并返现,当受害人将大量资金注入后就通过后台操作使其亏损,达到骗取受害人本金的目的,然后由专门的地下钱庄将资金转移。

40多天连续奋战之后,抓捕时机成熟,专案组决定收网。5月29日,在省公安厅刑侦总队侵财支队和市公安局刑侦支队等单位的统一指挥下,安化警方组织80余名名警,分赴长沙、湘潭、宁乡、娄底,同时收网,现场抓获涉案嫌疑人58人,收缴作案手机200余台、电脑40余台、银行卡50余张、手机卡和流量卡300余张、电话座机40余台。

经审讯查明,从去年底开始,以邹某、刘某、曾某某等人为首的犯罪团伙,利用股指期货交易平台实施诈骗。截至案发,该犯罪团伙非法获利1000余万元,受害人达到150余人。案件目前还在进一步侦查之中。

责编:bj001